Fraude e Lava Jato: O Caso ‘Sicário’
O suspeito conhecido como “Sicário”, apontado como um dos operadores do banqueiro Daniel Vorcaro, está sob investigação do Ministério Público de Minas Gerais. Ele é acusado de liderar empresas de investimento que prometiam retornos exorbitantes, alcançando até 987% ao ano, e de aplicar golpes em seus clientes. A denúncia formal foi aceita pela Justiça em dezembro de 2021, e aguarda julgamento. Entre os crimes atribuídos a ele estão organização criminosa, lavagem de dinheiro e violações à economia popular.
Chamou a atenção das autoridades o método utilizado para a lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o esquema consistia em simular a compra de imóveis localizados em áreas rurais de Minas Gerais. Após essa transação, eram firmados empréstimos no Banco Máxima (anteriormente conhecido como Banco Master) com garantias de propriedades que eram supervalorizadas em mais de 3.000%.
Um dos casos que exemplifica essa prática é o da empresa Diedro Empreendimentos, que adquiriu um imóvel em Itamarandiba (MG) por R$ 465 mil. Em seguida, emitiu uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 31,2 milhões, atribuindo à propriedade um valor de R$ 16,7 milhões, resultando em uma supervalorização de 3.341%. De acordo com a investigação, esses procedimentos eram utilizados para desviar recursos do suposto esquema fraudulento.
Documentos da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp) indicam que a Diedro Participações teve como sócia a Giom Participações, uma empresa da empresária Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro. O modus operandi utilizado neste caso lembra o das fraudes financeiras que Vorcaro supostamente orquestrou no caso Master, onde o dinheiro era movimentado por meio da supervalorização de ativos e da utilização de títulos duvidosos como garantias para a concessão de milhões em empréstimos.
Investigação e Repercussão
A investigação do Ministério Público mineiro começou após denúncias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra a empresa Alcateia Investimentos. Essa companhia posteriormente vendeu sua carteira de clientes para a Maximus Digital, que tinha Mourão e sua família entre os sócios. Anúncios nas redes sociais prometiam retornos incríveis por meio da Alcateia, que utilizava terminologias como “lobo alfa” e “lobo pai” para categorizar os investidores. Esse modelo até incentivava os participantes a atraírem amigos e familiares para formar suas “matilhas”, caracterizando a estrutura piramidal.
Na denúncia assinada pela promotora Janaina de Andrade Dauro, a organização criminosa é acusada de causar prejuízos bilionários à economia brasileira. Informações de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que Mourão pode ter movimentado cerca de R$ 24,9 milhões em um período de três anos.
A defesa de “Sicário” optou por não se manifestar sobre as acusações. Antes de uma tentativa de suicídio, ele fez uso do direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório realizado pela Polícia Federal.
O Papel de Mourão nas Investigações
De acordo com as investigações da operação Compliance Zero, Mourão é suspeito de coordenar um grupo no WhatsApp denominado “A Turma”, que era utilizado para compartilhar informações, fazer vigilâncias e até intimidar indivíduos considerados opositores a Vorcaro. As autoridades alegam que Mourão realizava consultas em sistemas restritos de instituições públicas, utilizando credenciais de terceiros. Há indícios de que ele teria conseguido acessar sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organizações internacionais como o FBI e a Interpol.
Em resposta às controvérsias, Vorcaro declarou em nota que nunca teve a intenção de intimidar jornalistas e que suas mensagens foram tiradas de contexto.