Ação Policial Contra Fraudes Bancárias
Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Federal em Caruaru deu início à operação Senha Remota, com o intuito de desarticular um sofisticado esquema de fraudes bancárias relacionado a empréstimos consignados. Os crimes sob investigação incluem estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados incorretos em sistemas bancários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A operação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, emitidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru. As diligências ocorreram nos municípios de Gravatá e Sairé, em Pernambuco, e visam a coleta de evidências digitais e documentais. Isso inclui a apreensão de celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados nas fraudes.
Esquema Estruturado de Fraudes
As investigações revelaram a existência de um esquema bem estruturado, que operava com a abertura de contas bancárias utilizando documentos falsificados. Além disso, houve a criação indevida de senhas de acesso, o que possibilitou a movimentação dos recursos em benefício de terceiros. A Justiça Federal determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros, totalizando mais de R$ 400 mil. Esse montante representa o valor estimado do prejuízo às vítimas e tem como objetivo assegurar o eventual ressarcimento.
A material apreendida nesta fase da operação será crucial para aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a materialidade dos crimes, identificar outros possíveis envolvidos e estimar com maior precisão o total dos valores desviados. Juntas, as penas máximas para os crimes em questão podem ultrapassar 30 anos de prisão, indicando a gravidade das ações perpetradas pelos envolvidos.